当前位置：首页 > 资讯 > Xinbi加密担保处理了179亿美元

TRM实验室分析：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元

2026-02-09 21:04:03 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
TRM Labs报告显示，中文加密担保服务Xinbi在2025年Telegram整顿后仍保持活跃，通过迁移至SafeW平台并推出XinbiPay钱包，持续扩展业务,截至2026年初，其关联钱包累计交易量达179亿美元，主要涉及洗钱与诈 骗 等非法活动,

TRM实验室：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元

TRM Labs表示，179亿美元这一数字反映的是链上总交易量，包括内部转账，而非已确认的非法所得。

据TRM Labs的一份新报告称，一家名为Xinbi的中文加密货币担保市场尽管遭遇平台禁令以及美国执法部门旨在取缔类似服务的行动，其链上交易额仍接近180亿美元。

报告指出近期的打击行动虽重塑了加密货币洗钱基础设施的关键环节，却未能彻底摧毁它。TRM的分析表明，尽管Telegram禁止了中文担保服务集群,新币仍保持了链上活动。2025年。

该报告认为，新币的韧性源于其迅速转向替代消息服务，并推出了关联钱包——新币支付。Onchain数据显示，随着用户过渡到新系统，钱包活动在2026年1月出现反弹。

这家分析公司表示，据称新币在为诈 骗活动和网络犯罪团伙洗钱的过程中发挥了核心作用，其中包括“杀 猪 盘”诈 骗 骗 局。

Xinbi加密担保处理了179亿美元

自2025年12月24日以来，新成立的XinbiPay钱包服务的热钱包资金流入与流出情况。来源：TRM Labs

179亿美元这一数字反映了TRM归因于Xinbi的钱包所处理的链上交易总额。这包括平台托管和钱包系统内的资金流入、流出以及内部转账。

TRM表示，该数字并不代表净收益或已确认的非法所得，可能包括资金的内部循环，而这在担保服务中很常见。

涉嫌非法担保服务新币适应执法

在发给Cointelegraph的一份声明中，TRM Labs全球政策负责人阿里·雷德博德表示，像Xinbi这样的服务正在适应变化。

“像信币这样的担保服务正在通过跨平台分散化和构建自身基础设施，学习如何在监管压力下生存下去，”Redbord表示。

“这些服务处于诈 骗经济的中心，”他表示，并补充道，将它们从洗钱链条中剔除，就能揭露整个依赖于它们的网络。”

TRM表示，自2025年年中起，Xinbi便开始推广替代渠道以进行协调，为在执法压力加剧时实现迁移奠定基础。

这家分析公司表示，这一转型在1月份加速，恰逢针对同行服务的更多行动以及与洗钱网络有关的逮捕。

主要中文担保服务的季度加密货币流入量。来源：TRM实验室

Xinbi此前已发现超过80亿美元的稳定币资金流动

自2025年以来，Xinbi一直备受关注。5月，区块链分析公司Elliptic报告称，与Xinbi担保相关的钱包已至少接收了84亿美元的稳定币,这些资金与东南亚地区的洗钱和诈 骗 活动有关。

此前的报告将Xinbi与一个以中文为语言、基于Telegram的市场联系起来，该市场出售洗钱服务、被盗数据、诈 骗 辅助工具及其他非法商品。

以上就是TRM实验室：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元的详细内容，更多关于Xinbi加密担保处理了179亿美元的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：加密货币  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • Hyperliquid巨鲸：年度存储巨鲸高买低卖吃下海力士50%跌幅

    2026-08-14 14:37
    0x1829开头的巨鲸在年度存储「反指」交易中，历史胜率高达95%，但在SK海力士（SKHX）交易中遭遇亏损。该巨鲸在1909美元追涨SKHX，随后在902美元附近认亏割肉，吃下约50%的跌幅。7月29日，该巨鲸在902.6美元处清仓，录得约55.7万美元的净亏损。当前SKHX报价为1169.4美元，较其卖出均价上涨29.6%。

  • 日韩股市集体收涨

    2026-08-14 14:33
    8月14日，日经225指数收涨0.59%，报68713.80点。韩国综指收涨2.41%，报6977.34点。

  • DeepSeek涨价撞枪口：GLM-5.3更强高峰输入还更便宜

    2026-08-14 14:33
    DeepSeek刚预告将大幅涨价，而智谱的GLM-5.3刚好追了上来。假设GLM-5.3沿用GLM-5.2的API价格，高峰期两款模型的普通token价格已经基本打平。GLM-5.3每百万token输入8元、输出28元而v4-pro的价格为9元和27元。GLM-5.3在多数同口径评测中表现更强，尤其是在需要连续写代码、调用工具和执行长任务的场景。DeepSeek在低谷和缓存期仍然便宜，v4-pro低谷期输入、输出降至4.5元和13.5元，缓存命中更低至0.15元，而GLM则为2元。白天运行高难度agent时，GLM-5.3更具性价比。

  • Gate推出闪兑幸运抽第二十期与新人双重福利活动

    2026-08-14 14:30
    Gate于8月10日18:00至8月17日00:00（UTC+8）推出闪兑幸运抽第二十期活动。用户完成指定闪兑交易任务即可解锁抽奖机会，有机会赢取antfun、幸运福袋及最高200 USDT现金奖励。累计闪兑交易量越高，可获得更多抽奖次数每达到80,000 USDT还可获得50 USDT现金奖励，单人最高可获200 USDT，活动总奖池达20,000 USDT。此外，Gate于8月13日16:00至8月20日16:00（UTC+8）推出闪兑新人双重礼活动，符合条件的新人完成首次闪兑且首笔交易量≥ 100 USDT，即可领取100 USDT奖励累计有效闪兑交易量≥ 300 USDT，还可再获2 USDT现金奖励，两档福利可叠加。上述奖励均限量发放，先到先得。

  • 美国全职就业人数连续四个月下降

    2026-08-14 14:24
    据The Kobeissi Letter报道，美国7月份全职就业人数减少10.6万人，降至2024年12月以来的最低水平。
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科