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美国马萨诸塞州：发起诉讼欲没收340万美元与加密货币诈 骗相关USDT

2026-03-11 20:47:21 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
2026年3月，美国马萨诸塞州联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，寻求追回约344.4万枚USDT，指控其与在线投资欺诈及洗钱计划相关,该案涉及至少四名受害者，资金通过误导性通讯诱导投资后被窃取，政府已于2025年查封相关资产,

美国马萨诸塞州：发起诉讼欲没收340万美元与加密货币诈骗相关USDT

美国检察官已提起诉讼，要求没收价值344万美元的USDt，该USDt据称与一起加密货币投资诈 骗案有关，诈 骗分子诱骗受害者向由其控制的钱包发送以太币。

美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，追回约344万美元，这些资金与一起涉嫌针对多个州受害者的在线加密货币投资诈 骗案有关。

根据周二的公告来自波士顿美国检察官办公室的消息称，这些资金与一项骗 局有关，该骗 局诱使受害者向诈 骗分子控制的钱包发送加密货币。当局表示，他们已扣押了USDt2025年2月和3月，目前正请求法院批准永久没收这些资产。

检察官表示：“在这些诈 骗 骗 局中，骗子会利用各种操纵手段从受害者手中骗取资金。”他们还指出，骗子会先与受害者建立一定程度的信任，然后再诱使受害者投资于虚假的投资项目。

调查于2024年末启动，此前至少有四人报案称遭受损失，其中包括两名马萨诸塞州居民以及犹他州和南卡罗来纳州的其他人员。

虚假以太坊投资骗 局

在这种情况下，诈 骗分 子首先通过看似误发的消息与受害者取得联系，这些消息通常以短信或WhatsApp和Telegram等加密应用程序的形式发送。

建立信任后，这些人据称向受害者推销了一种所谓的独家以太坊投资机会，该机会据称由实物黄金支持。受害者被指示购买以太币并将其转入犯罪分子提供的钱包。

根据公告，法庭文件显示，一旦以太币到达这些钱包，资金便经由中间地址进行路由，转换为USDt，并转入由诈 骗 分子控制的非托管钱包。

美国查获更多与加密货币诈 骗相关的加密货币

美国当局近期查获了更多与诈 骗 活动有关的加密货币。在其中一宗案件中，马萨诸塞州美国检察官办公室提起了一项民事没收诉讼，旨在追回约327,829美元的USDt，调查人员称，这笔资金与2024年针对一名马萨诸塞州居民的婚恋诈 骗案有关。

在另一起案件中，北卡罗来纳州的联邦当局查获了超过6100万美元的USDt，这些资金与一个大型“杀猪盘”骗 局有关，该骗 局利用虚假投资平台诈 骗受害者。

上个月，稳定币发行商泰达币表示，过去三年里，它已冻结了约42亿美元与涉嫌非法活动相关的USDt，这反映出其与执法部门的合作日益加强。

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