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Chainalysis警示：以加密货币向伊朗付款托运人或陷制裁风险

2026-04-11 23:01:09 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
Chainalysis是区块链数据分析企业，其产品可追踪资金流动、监控交易风险,以加密货币向伊朗付款，可能因规避制裁被其标记为高风险交易，相关地址和流转路径上的中介节点或遭封禁，使托运人面临美国等西方国家制裁，导致资产冻结、交易受限等风险,

Chainalysis警示：以加密货币向伊朗付款托运人或陷制裁风险

Chainalysis是区块链数据分析企业，其产品可追踪资金流动、监控交易风险。以加密货币向伊朗付款，可能因规避制裁被其标记为高风险交易，相关地址和流转路径上的中介节点或遭封禁，使托运人面临美国等西方国家制裁，导致资产冻结、交易受限等风险。

加密货币的透明账本使得规避制裁的行为更容易被追踪，从而让当局能够追踪并可能冻结非法资金流动。

据Chainalysis高级情报分析师凯特琳·马丁表示，若航运公司转而使用加密货币支付可能向伊朗支付的过境费用，或将面临重大制裁风险。

马丁向Cointelegraph表示，在当前的制裁框架下，任何向伊朗政权支付的款项，包括与通过关键水道相关的付款，都可能被解读为“实质性支持”，从而使企业面临违反美国及国际限制的风险。

“这样做可能面临严重的制裁违规风险，因为伊朗革命卫队受到多个司法管辖区的制裁，而伊朗本身也受到美国全面制裁。”她表示。

这一警告发布之际，有报道称伊朗可能寻求以加密货币收取过境费。尽管尚未得到官方证实，但美国总统唐纳德·特朗普已表示他不会接受德黑兰试图对经由这条重要水道的航运征收通行费的任何企图。

伊朗扩大加密货币使用

马丁表示，根据公开数据，德黑兰已扩大了对数字资产的使用，尤其是稳定币，以促进石油、武器和大宗商品的贸易。

不过，她指出，加密货币并非规避制裁的万无一失之策。尽管它能够实现跨境转账，绕过传统金融体系，但区块链交易本质上是透明的，并会留下永久记录。

加密付伊朗，托运人陷制裁风险

来源：阿卡姆

“从许多方面来看，加密货币实际上比传统规避制裁的方式更容易追踪，”她表示，并指出调查人员能够追踪资金流向现金提取点，在这些地点资产可被冻结或扣押。

其他受到制裁的国家也已探索类似的做法。例如，俄罗斯在2022年入侵乌克兰后遭受制裁，便使用了数字代币如A7A5来促进跨境贸易。

伊朗的比特币算力大幅下降

正如Cointelegraph报道的，伊朗的比特币在过去一个季度中，算力大幅下降，每秒损失约7艾哈希，降至约2 EH/s，原因是与美国和以色列的紧张局势不断升级。

尽管区域网络出现中断，全球比特币网络仍保持稳定，总算力基本维持在1,000 EH/s左右。值得注意的是，此次影响仅限于伊朗境内，邻近国家如阿联酋和阿曼并未受到影响。

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