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韩国加密货币行业忧反洗 钱 新提案：力度过大恐增合规压力

2026-05-04 20:21:26 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
韩国拟启动新一轮加密反洗钱收紧措施，包括扩大Travel Rule至小额转账、封禁高风险海外平台等,Bithumb、Coinone等交易所因反洗钱漏洞遭重罚，行业担忧提案力度过大，或增加合规成本，但长期看有利于提升市场透明度与信任度,

韩国加密货币行业忧反洗钱新提案：力度过大恐增合规压力

韩国拟启动新一轮加密反洗钱收紧措施，包括扩大Travel Rule至小额转账、封禁高风险海外平台等。Bithumb、Coinone等交易所因反洗钱漏洞遭重罚，行业担忧提案力度过大，或增加合规成本，但长期看有利于提升市场透明度与信任度。

据韩联社报道，加密行业组织DAXA表示，拟议的规则可能使韩国五大交易所的可疑交易报告数量增至每年超过540万份。

据报道，韩国加密行业警告称，拟议的反洗钱（AML）规则修订可能引发运营混乱，因为这将迫使虚拟资产服务提供商（VASP）将所有金额达到1000万韩元（约合6800美元）或以上的涉外虚拟资产转账都视为可疑交易并予以报告。

据韩联社周日报道，代表韩国交易所的行业机构数字资产交易所联盟（DAXA）就《特定金融信息法》施行令及相关监管规则的拟议修订提交了意见。这些评论反映了27家已注册的VASP的观点，其中包括该国五大交易所：Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax。

DAXA表示，该提案可能使韩国五大交易所的可疑交易报告数量增加85倍，从去年约6.3万宗增至超过540万宗，这在实践中将使合规难度大增。该组织还反对一项拟议要求，即核实客户信息的准确性，认为较低层级的规定增加了未在基础法律中明确规定的义务。

这一反弹凸显了韩国加强加密货币反洗钱监管努力与业界担忧之间的日益加剧的紧张关系——业界担心合规规则的扩展已超出了交易所能够合理处理的范围。

金融服务委员会（FSC）和金融情报单位（FIU）于3月30日提出了相关修订案，并宣布自即日起至5月11日进入公众意见征询期。根据该提案，境内虚拟资产服务提供商与境外虚拟资产服务提供商进行的虚拟资产转账交易，无论风险等级如何，只要金额达到1000万韩元或以上，均须作为可疑交易进行报告。预计该规则将在完成监管和法律审查后于7月最终定稿。

法院叫停金融情报局对主要交易所的反洗钱制裁

业界的抵制正值韩国交易所已就金融情报部门实施的反洗钱相关制裁向法院提起诉讼之际。

4月9日，Upbit运营商Dunamu赢得了一审判决，撤销了因涉嫌违反客户尽职调查规定以及与未注册的境外虚拟资产服务提供商进行交易而被实施的为期三个月的部分业务暂停措施。据韩联社报道，监管部门已于4月30日对该决定提出上诉。

周五，加密货币交易所Bithumb也获得了法院救济，此前首尔行政法院已中止执行为期六个月的部分业务停业处罚，直至本案主审结束。金融情报单位实施这一制裁，系因检查发现涉嫌违反韩国《金融信息法》，其中包括与未注册VASP进行交易的相关违规行为。

Coinone公司因涉嫌反洗钱措施不到位而被处以三个月部分业务停业并罚款52亿韩元，但在对制裁提出异议后获得了暂时豁免。据当地报道，此案涉及客户身份验证问题以及与未注册的海外虚拟资产服务提供商的交易。

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