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巴西警方跨国加密货币调查破获可走私案，冻结数亿美元涉毒加密资产

2026-07-27 21:31:20 | 来源：本站整理 | 作者：佚名

巴西警方在一项跨国加密货币调查中成功查获可卡因走私团伙，冻结数亿美元涉毒资产,贩毒集团利用加密货币及空壳公司洗钱，涉案规模庞大,此次行动彰显巴西打击加密洗钱与毒品犯罪交叉领域的执法决心,

巴西警方近日在跨国加密货币调查中成功锁定并查获可卡因走私犯罪网络。行动中冻结约20亿美元资产，涵盖加密货币、银行账户及房产，多名嫌疑人落网。调查显示贩毒集团利用加密货币及空壳公司进行大规模洗钱，涉案资金达数百亿雷亚尔。此次执法彰显巴西在打击加密洗钱与毒品走私交叉犯罪领域的坚定决心。

巴西警方怀疑该组织通过加密非法货币经纪人运送约6.5公吨可卡因，并洗钱数十亿美元的巴西雷亚尔。

巴西联邦警察上周查获了一个涉嫌的国际毒品集团，该集团被认为通过包括加密货币支持的非法货币经纪人等手段，走私了约6.5公吨可卡因，并洗钱了数十亿雷亚尔的收益。

根据周四的公告，联邦和州执法部门在圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜和埃斯皮里图桑托逮捕了9人，执行了13份审前拘留令和44份搜查扣押令。警方还获得了法院命令，在调查期间冻结了高达10亿雷亚尔（约1.97亿美元）的资产。

该组织涉嫌通过各种资产隐匿手段转移数十亿巴西雷亚尔，包括空壳公司、加密非法货币经纪人、奢侈资产和房地产。嫌疑人将面临包括参与跨国犯罪组织、国际毒品贩运和洗钱等指控。

该报告紧随美国财政部外国资产控制办公室制裁了六个与锡那罗亚卡特尔关联的洗钱网络相关的以太坊地址，该网络涉嫌于五月将毒品收益转换为加密货币。

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