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Tether领投的智利交易所Orionx宣布永久关闭，超700万美元客户资产从托管钱包流失

2026-09-07 11:18:00 | 来源： | 作者：佚名
智利加密交易所Orionx因审计发现逾700万美元客户资产流失，现已永久关闭并暂停提现,官方指控两名联合创始人在2018至2021年间转移资金并提告,此次风波暴露了平台内部权限管控的深层缺陷,下文将为大家详细介绍

Tether领投的智利交易所Orionx宣布永久关闭，超700万美元客户资产从托管钱包流失

北京时间9月4日，智利加密资产交易平台Orionx通过社交媒体X平台发布官方公告，确认正式启动永久关停程序。这一断腕之举源于近期的一场法务审计，调查结果显示超过700万美元的用户储备金已脱离平台托管体系，被秘密转移至外部不受控的钱包地址。

Orionx在公告中同步切断了所有的提现通道，并强调管理层当前的首要任务是尽最大可能追回受损的客户资产。在信息披露后的短短48小时内，这起最初被定性为“账目异常”的事件，已迅速升级为针对前核心高管的刑事诉讼。

根据智利主流媒体La Tercera披露的法庭文件，整起事件的演进脉络具体如下：

  • 2025年：为配合智利《金融科技法案》的监管规范，Orionx启动内部合规排查，并引入了专业财务团队。
  • 2026年8月27日：首席运营官Thomas Mac Millan在核账时察觉，系统记录的资金规模与实际托管余额存在重大缺口。
  • 2026年8月27日之后：平台迅速展开内部彻查，并聘请第三方进行法务审计，将内部账务流水与链上真实数据逐一比对。
  • 2026年9月3日：Orionx正式向检察机关递交刑事诉状，控告前高管兼联合创始人Roberto Zibert与Joaquín Díaz。
  • 北京时间9月4日：官方在X平台通报永久关停决定，并全面冻结资金提取。

高管陷信任危机

深度审计进一步揭露了资金流失的细节。Orionx系统后端登记的比特币(BTC)、以太坊(ETH)、瑞波币(XRP)及Polygon(POL)数额，远超其底层托管地址内的真实持仓。刑事文件指控这批巨额资产早在2018至2021年间便遭暗中抽离，部分资金甚至回流到了其他数字货币平台的私人账户中。

资金的去向轨迹逐渐明朗。其中，与Joaquín Díaz存在关联的账户共涉及14笔转账，流失总额超过150万美元。另一个可疑钱包则分批次接收了187枚以太坊、逾410万枚USDT以及20万枚USDC。据悉，被起诉的两名联合创始人都曾掌握公司加密托管系统的高级访问权限。

面对上述严厉指控，Zibert与Díaz予以坚决否认。据La Cuarta报道，涉事两人公开辩称从未做出违背客户利益的行为，并指出平台资金产生缺口的真实原因仍是一团迷雾。

资本背书失效

成立于2017年的Orionx曾是拉美地区颇具野心的加密支付商，其业务触角从智利本土延伸至秘鲁、哥伦比亚与墨西哥。就在15个月前的2025年6月，稳定币巨头Tether刚刚作为独家领投方参与了其A轮融资，意图将其打造成进军拉美市场的战略支点。如今，随着平台轰然倒塌，Tether官网已悄然撤下当时的投资新闻稿，外界仅能通过网页存档找寻痕迹。

这起涉案金额庞大的风波，再次戳中了中心化交易机构的软肋——内部权限管理失控。无论是此前FTX的资金挪用丑闻，还是如今Orionx联合创始人涉嫌转移资产，其底层逻辑如出一辙：当极少数内部人员同时掌控账面修改权与链上私钥时，常规审计极难做到事前预警。

该事件的特殊性在于潜伏期极长。资产流失发生在数年之前，若非当地金融监管法规倒逼企业自查，这笔烂账恐难见天日。智利本是拉美地区推进合规化较为积极的辖区，但合规排查却直接引爆了平台的信任危机，这无疑对当地金融基础设施的发展构成了沉重打击。目前Orionx尚未给出具体的赔付时间表，受损用户能否挽回损失，将高度依赖司法机关对涉案链上地址的追踪与冻结效率。

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