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韩国司法部宣布引入加密货币追踪系统 严抓场外交易欺诈

2023-02-24 14:07:01 | 来源： | 作者：佚名
在2022年，韩国作为Terra公链崩盘最大受害国家，国内有超过28万位民众蒙受高达339亿韩元的财产损失，作为主管机关的韩国金融委员会(FSC)和金融监督院(FSS)紧急在去年7月出台《数字资产基本法》框架，将彻底管理加密投资风险，赶紧看看吧

在2022年，韩国作为Terra公链崩盘最大受害国家，国内有超过28万位民众蒙受高达339亿韩元的财产损失，作为主管机关的韩国金融委员会(FSC)和金融监督院(FSS)紧急在去年7月出台《数字资产基本法》框架，将彻底管理加密投资风险，并加强监管杜绝非法吸金与场外交易，最快将在今年上路，若成功立法，将缔造韩国首起监管加密产业交易细节的法案。

韩国司法部宣布引入「加密货币追踪系统」

据当地媒体khgames报导，随着新一年的开始，韩国司法部通过《2023年政府业务报告》宣布，将在今年上半年引入「加密货币追踪系统」，以加强对加密货币洗钱的防范和追回犯罪所得的追踪。

对此，韩国司法部表示，计划将通过加密货币追踪系统查询并监控交易明细，提取交易之间的相关讯息，并在汇款前后检查资金来源。韩国司法部还补充：到今年下半年，除了加密货币追踪踪系统之外，还将开发一个独立的跟踪和分析系统。我们将对科学调查基础设施进行全面改革，以应对犯罪的现代化。

韩国警察厅与五大交易所达成合作

另一方面，韩国警察厅网络调查局也在去年10月宣布通过与五大韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Corbit和Gopax)达成业务协议，以防止加密资产的非法使用，来营造安全的交易环境。

目前，警察厅调查本部正通过专业调查员制度强加密货币相关的调查能力，加密货币专家目前活跃于犯罪和网络调查领域，正在调查与毒品犯罪有关的暗网和加密资产用例，负责跟踪和调查加密资产。

韩国政府部门成FTX受害债权人

尽管韩国政府积极对加密资产提出监管政策，但在日前FTX所披露的一百多页「潜在债权人名单」中，被爆出不少南韩知名企业，例如三星旗下投资公司、韩国最大的法律事务所…等。

此外，韩国中央政府机关环境部(职权为保护自然生活环境、防治环境污染等)也见于FTX释出的潜在债权人名单内。在韩国当地记者的追踪下，环境部发言人对此事表示，并没有与FTX做直接的资金交易，将与美国德拉威尔州破产法院直接进行交涉，确认该债权人名单的细节。

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