当前位置：首页 > 资讯 > Bitzlato的比特币流向币安

FinCEN Bitzlato的比特币流向币安 列最大交易方之一

2023-02-24 15:47:37 | 来源： | 作者：佚名
美国司法部昨(19)向总部位于香港的加密货币交易所「Bitzlato」提起重大刑事诉讼，指控该交易所涉嫌为来自暗网市场的7亿多美元非法资金洗钱；另外美国财政部已将其标为有「重大洗钱问题」，并认定与俄罗斯官方有关的勒索软件集团有联系

美国司法部昨(19)向总部位于香港的加密货币交易所「Bitzlato」提起重大刑事诉讼，指控该交易所涉嫌为来自暗网市场的7亿多美元非法资金洗钱；另外美国财政部已将其标为有「重大洗钱问题」，并认定与俄罗斯官方有关的勒索软件集团有联系，而其创办人兼大股东Anatoly Legkodymo(现居中国深圳的俄籍公民)周三(18)也已在迈阿密被捕。

FinCEN认为币安与Bitzlato有所关联

然而，不仅俄国非法金融相关的主要洗钱相关方与Bitzlato有所关联，根据美国财政部的金融犯罪执法局(FinCEN)提交的文件，全球最大交易所币安(Binance)似乎也与此有关联。

FinCEN指出币安是2018年5月至2022年9月期间从Bitzlato接收比特币的最大交易对手之一，但FinCEN并没有将币安列为排名前三的交易对手，文件指出该期间最大的比特币发送方是俄罗斯暗网市场Hydra，紧接着是俄罗斯庞氏骗局Finiko和总部位于芬兰的交易平台Local Bitcoins。

FinCEN在文件表示：「大约三分之二的Bitzlato交易对手与暗网市场或诈骗有关」，并提到在2019年至2021年期间，Bitzlato从暗网市场获得了价值2.06亿美元的加密货币、从诈骗者获得了2.24亿美元以及从勒索软件攻击者那里获得900万美元。

币安回应：密切合作中

据Cointelegraph报导，币安发言人已针对FinCEN在Bitzlato案件中提及币安发表评论，称币安一直在与监管机构合作，并表示：币安很高兴为国际执法合作伙伴提供大量协助，以支持此次调查。这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。

路透曾指控币安为洗钱犯罪中心

值得注意的是，去年路透社就曾指控币安已成为犯罪活动洗钱资金渠道，并持续对未受制裁的俄罗斯人提供服务，当时币安合规团队就反驳早已停止为可疑账户或受制裁地区(如伊朗或叙利亚)提供服务，更在严格执行KYC后，已失去其中90%客户、损失了数十亿美元收入。

另外，就在本周链上观测账号0xScope揪出疑似与币安(Binance)有关的内线交易，他贴出一地址在币安RocketPool(RPL)上架公告前10分钟大量买入，公告后10分钟卖出，20分钟赚了5.5万美元。

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：FinCEN   Bitzlato   比特币   币安  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • FBI：朝鲜为币安逾60亿美元被盗事件幕后黑手

    2026-11-01 07:22
    11月1日，据美国联邦调查局（FBI）官网，FBI宣布朝鲜应对加密货币交易所币安于10月29日前后发生的逾60亿美元虚拟资产被盗事件负责，FBI将该朝鲜恶意网络活动称为“TraderTraitor”。FBI称，其与美国特勤局（USSS）、国税局刑事调查部（IRS-CI）观察到攻击者主要将被盗资产兑换为ETH，预计将进一步通过DeFi及即时兑换服务洗钱；FBI呼吁THORChain节点运营商、RPC节点运营商、即时兑换平台、DeFi服务及区块链分析公司等屏蔽与相关地址的交易，并公布了数百个相关ETH、BTC及SOL地址。此前特朗普曾表示正在调查此事是否为朝鲜所为。

  • UKMTO：10月霍尔木兹海峡周边商船遇袭事件创伊朗战争以来月度新高

    2026-11-01 06:48
    11月1日，英国海上贸易行动办公室（UKMTO）称，10月，霍尔木兹海峡、阿曼湾和阿拉伯湾海域共报告30多起针对商船的袭击事件，为伊朗战争爆发以来单月最高纪录。自2月28日以来，该机构已记录145起相关事件，实际发生的事件可能更多，许多袭击可能未被记录。(金十数据APP)

  • FBI敦促包括THORSwap、RPC在内的DeFi平台及运营方屏蔽来自币安攻击事件黑客地址的交易

    2026-11-01 06:19
    11月1日，FBI敦促包括THORSwap、RPC在内的DeFi平台及运营方，屏蔽来自币安（Binance）攻击事件黑客地址的交易：博客消息

  • 伊朗称制定敌方目标与资产新清单

    2026-11-01 05:47
    11月1日，伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希当地时间10月31日警告称，如果美国和以色列再对伊朗实施军事打击，伊朗的回应将“更为严厉且有效”，“一份新的敌方目标与资产清单已被列入议程”。阿卜杜拉希称，这份目标与资产清单“覆盖广泛地理范围”，为抵御侵略，伊朗武装部队将以“高强度且不受地理限制”的方式对抗美以——一旦爆发新战事，伊朗将是决定战争何时结束的一方。#伊朗最高领袖要求更新打击目标库#伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊当天发表声明说，他会见了伊朗武装力量高级指挥官，并下令针对任何可能的美国和以色列威胁，都必须予以“即时、有力且不受地理限制的回应”。（CCTV国际时讯）

  • 布伦特原油暗盘跌破112美元日内跌超0.3%

    2026-11-01 05:07
    11月1日，布伦特原油暗盘跌破112美元，日内跌超0.3%。（新浪财经）
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科