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福布斯：陈光英才是币安地下CFO 掌管Binance全球27个银行账户

2023-06-15 10:35:20 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要介绍了福布斯：陈光英才是币安地下CFO 掌管Binance全球27个银行账户的相关资料,需要的朋友可以参考下

加密货币交易所币安(Binance)上周遭到美国证券交易委员会(SEC)起诉，控诉币安存在挪用客户资金的情况，并点名提到一位神秘人物陈光英(Heina Chen)。

昨(14)日晚间，福布斯(Forbes)发布报导起底了陈光英与币安的关系，并称之为「币安掌管钱袋的秘密执行长」。

陈光英掌管Binance相关企业的所有银行账户？

福布斯报导指出，早在2019年，陈光英就已被列为Binance.US的银行账户签名人；并且，币安执行长CZ在瑞士秘密成立一家公司并夸大Binance.US账上资金时，陈光英的名字也出现在银行账户和入职文件上。

虽然陈光英与币安有着千丝万缕的连系，但她既没有正式头衔也没有公开露面过。这个名字上次受到关注，是在CZ去年九月澄清陈光英身份的文章中。

即便如此，据福布斯研究，陈光英当前是币安8家主要公司的董事，并且，她还是币安在13个国家/地区注册的27个企业、数十个银行账户的签名人。

报导指出，基于上述身份，陈光英自2019年就已为币安处理高达1,480亿美元的存款及取款，其中也包括今年3月倒闭的Signature Bank和Silvergate Bank。福布斯援引了币安前高管的发言作证她的身份：陈光英是CZ信任的人，她是币安金库的钥匙。

因此，福布斯也认为陈光英帮助币安签署了一系列「最可疑」和「最重要」的商业合同，包括人为增加币安平台的交易量以吸引更多客户和投资者的资金——这也是SEC起诉币安的重要原因之一。

同时，SEC的诉状显示，陈光英也在促成CZ实现其奢靡生活起关键作用，包括购买一架价值5,500万美元的喷气式飞机及1,100万美元的游艇。

陈光英曾帮助币安收购列支敦斯登的银行

据福布斯看到的银行文件，币安曾在收购列支敦斯登的一家银行遭遇滑铁卢，而进行谈判的是当时币安的财务长周玮，但据监管机构共享的币安资产和负债证明显示，无论是从币安银行账户汇款500万美元的执行人，还是署名人都实为陈光英。

一位币安前高官对此表示：陈光英拥有所有(资金)控制权，CZ很少相信有钱的人。这一切都与她有关，无论是涉及资金转账还是资金确认，她都是关键人物，因为她就是所有银行账户的授权人。

陈光英促成了币安做市商Sigma Chain AG

此外，福布斯也认为被怀疑是CZ实际持有的做市商Sigma Chain AG，和陈光英也有脱不开的关系。为了加强业务，CZ开设了一家总部位于瑞士并由陈光英主导的新公司，根据SEC的备份文件及公司纪录，陈光英担任董事职位并作为签字人，而这家公司便是Sigma Chain AG。

Sigma Chain AG在成立时就引起了币安员工的关注，时任Binance.US执行长的Catherine Coley在2019年便提出了担忧，她在给前财务长周玮的通讯中表示：让陈光英作为银行账户签名人将是监管机构的危险信号。

而SEC的文件也显示，Binance.US一名销售总监曾向员工透露公司有20个账户属于Sigma Chain。截稿前，币安官方或是CZ尚未对福布斯的报导进行回应。

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