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欧盟紧咬加密货币洗钱：1000欧元以上的交易进行尽职调查

2024-01-18 16:07:00 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
欧盟理事会和欧洲议会就加强打击洗钱的监管方案达成临时协议，将要求加密资产服务提供者（CASP）在进行金额为1,000欧元或以上的交易时需进行客户尽职调查，并针对与自托管钱包相关交易采取风险缓解措施,更多详细资讯请看下面正文

欧盟紧咬加密货币洗钱：1000欧元以上的交易进行尽职调查

欧盟理事会今日发声明表示，其和欧洲议会就「打击洗钱的综合监管方案」的部分内容达成临时协议，将要求所有加密货币公司对其客户进行尽职调查，以更有效地保护欧盟公民和金融体系免受洗钱和恐怖主义融资的影响。

比利时财政部长Vincent Van Peteghem表示：这项协议是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分。它将改进各国反洗钱和反恐融资体系的组织与协作方式，确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子无法透过金融体系合法化其非法所得。

加密公司必须对1000欧元以上的交易进行尽职调查

声明中写道，临时协议将必须遵守反洗钱法规的义务实体扩大到加密货币领域，要求所有加密资产服务提供者(CASP)对其客户进行尽职调查。这意味着他们必须验证有关客户的事实和信息，并报告可疑活动。

根据协议，CASP在进行金额为1,000欧元(1,090美元)或以上的交易时需要采取客户尽职调查措施。此外，协议还增加了针对与自托管钱包(self-hosted wallets)相关交易的风险缓解措施。

若是现金支付的话，根据协议，义务实体将需要识别和验证偶尔进行3,000欧元至10,000欧元现金交易的人员的身分，并且欧盟范围内现金支付的最高限额为10,000欧元。

强化尽职调查

理事会和议会也针对加密资产服务提供者的跨境代理关系推出了具体的强化尽职调查措施。

理事会和议会同意，当与高净值个人的业务关系涉及大量资产处理时，信贷和金融机构将采取强化的尽职调查措施。如果不这样做，将在考虑惩罚或制裁时被视为是一个加重惩罚的理由。

该协议需要常驻代表委员会和欧洲议会的成员国代表批准，以及获得议会和理事会的正式通过才能生效。

打击洗钱的综合监管方案背景

2021年7月20日，欧盟委员会提出了打击洗钱的综合监管方案，以加强欧盟反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的立法。该综合监管方案包括：

建立新的欧盟反洗钱机构(AMLA)的法规，该机构将有权实施制裁和处罚

一项重新制定资金转移法规的法规，旨在使加密资产的转移更加透明和完全可追踪

关于私部门反洗钱要求的条例

关于反洗钱机制的指令

去年，欧盟敲定了针对加密资金转移的具体反洗钱检查以及具有里程碑意义的加密资产市场(MiCA)监管。12月，欧洲议会和理事会同意设立反洗钱监管机构。

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