当前位置：首页 > 资讯 > 协助识别和根除犯罪和腐败融资计划

交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱

2024-03-27 14:07:09 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
加密货币交易所KuCoin被美国南区纽约地区检察官办公室起诉，违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务,更多详细资讯请看下面正文

交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱

昨晚间重大消息，根据美国司法部官网，全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及其创办人Chun Gan和Ke Tang，因违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务，被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。

交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱

美国检察官达米安·威廉斯表示：如今日的起诉书所指控，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台交易的事实。事实上，KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但像KuCoin这样的金融机构，在享受美国提供的独特机会时，也必须遵守美国法律，协助识别和根除犯罪和腐败融资计划…但KuCoin选择了不这样做。

KuCoin官方也在23：40分时回应：KuCoin运作良好，我们用户的资产绝对安全。我们已经注意到相关报导，目前正在透过我们的律师调查详情。KuCoin尊重各国的法律法规，严格遵守合规标准。

以上就是交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱的详细内容，更多关于协助识别和根除犯罪和腐败融资计划的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 达特茅斯大学加密ETF持仓在第二季度下降15%

    2026-08-15 20:43
    达特茅斯大学的加密ETF持仓在第二季度下降了15%，降至约1240万美元，尽管其90亿美元的捐赠基金保持了相同数量的基金份额。

  • USS Abraham Lincoln条件引发战备担忧

    2026-08-15 20:43
    据彭博社报道，海军退伍军人及军事记者Natalie Oliverio本周末在彭博社表示，USS Abraham Lincoln船上的食品、卫生和通信问题可能会削弱水手的战备状态。Oliverio向主持人Joe Mathieu和Carol Massar解释称，家庭和立法者正在要求答案，因为该航母已连续在海上待了超过240天，而五角大楼则对有关船上条件的严峻描述提出异议。

  • 2026年市场安全投资：短期债券受青睐

    2026-08-15 20:42
    随着股市面临下行风险，许多投资者开始转向短期投资，尤其是超短期债券基金。根据Brookwood投资集团首席投资官Christopher Coolidge的说法，尽管过去十年股市表现强劲，但投资者对潜在的下行风险感到担忧。当前银行存款收益率低于1%，而长期债券在不确定的利率环境中表现不佳。超短期债券基金因其吸引人的收益率和较低的下行风险而受到关注，7月份流入达128亿美元。投资者应根据自身的风险承受能力选择合适的投资组合。

  • 胡塞武装称沙特袭击也门西北部萨达省

    2026-08-15 20:42
    也门胡塞武装15日说，沙特阿拉伯军队当日早晨对也门西北部萨达省部分地区发动炮弹和导弹袭击。据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，沙特袭击了萨达省达赫尔区，萨达省边境拉济赫区也遭到猛烈的导弹袭击，当地农田遭到破坏。目前尚无人员伤亡报告。截至发稿时，沙特尚未就此作出回应。

  • 莫迪在独立日演讲中强调芯片与核能

    2026-08-15 20:31
    据彭博社报道，印度总理纳伦德拉·莫迪在独立日演讲中提出了到2047年将印度建设为发达经济体的雄心勃勃的计划，强调自给自足、半导体制造、人工智能和核能的发展。彭博社高级记者丹·斯特朗普将在本周末与主持人乔·马修和卡罗尔·马萨尔讨论莫迪总理的演讲。
    • 查看更多

最新资讯

更多

区块链百科