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SEC、FBI和司 法部合作起诉4家加密货币公司：涉市场操纵和欺诈

2024-10-10 18:57:20 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
美国证券交易委员会（SEC）在10月9日，对三家加密货币造市商及其相关的个人，以及另一家相关的加密货币公司，在马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控其诈欺和进行市场操纵, 更多详细资讯请看下面正文

SEC、FBI和司法部合作起诉4家加密货币公司：涉市场操纵和欺诈

割完韭菜就想跑？据《Cointelegraph》稍早报导，美国证券交易委员会(SEC)在10月9日，已对三家加密货币造市商及其相关的个人，在马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控其欺诈和进行市场操纵。

这三家加密货币公司包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global，美国司 法部(DOJ)和FBI均参与了针对他们的调查。

Gotbit被指控通过清洗交易操纵市场

在这些诉讼中，SEC指控Gotbit及其市场总监Fedor Kedrov，在推广名为Saitama和RoboInu的加密货币时，通过洗盘交易(washtrading)操纵市场，营造市场假象；ZM Quant Investment和CLS Global同样因几乎相同的罪名被指控，他们所涉及的加密货币名为Nex Fund AI。

同时，居住在美国加州的越南公民Vy Pham，在涉及Saitama和Robo的市场操纵案上，还被单独指控发行未经注册的证券、在证券发售中存在欺诈行为和市场操纵。同时，与Pham相关的四人也因类似指控被单独起诉。

根据诉状，SEC要求对这些被告实施永久禁令，并没收其非法所得收益，同时加算利息、进行民事罚款，以及禁止部分被告担任公司高管和董事。

更多加密货币正在调查中

另外，FBI还在另外一份声明中指出，他们正在调查更多可能存在问题的加密货币，包括Saitama、Saita Realty、Saita Chain、RoboInu、VZZN、Lillian Finance和Nex Fund AI。

美国司 法部也表示，在这起合并案件中共有18人面临指控，且除了以上三家公司外，另一家名为My Trade MM的公司同样也遭到了指控，原因是他们曾经为Nex Fund AI提供了服务。

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