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TDBank未报告可疑加密货币活动！被FinCEN处以18亿美元罚款

2024-10-15 19:18:44 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
美国第十大银行道明银行(TD Bank)因违反《银行保密法》和洗钱相关规定而被处以超过18亿美元的罚款，成为美国史上承认《银行保密法》计划失败的最大银行, 更多详细资讯请看下面正文

TDBank未报告可疑加密货币活动！被FinCEN处以18亿美元罚款

美国第十大银行道明银行(TD Bank)因违反《银行保密法》和洗钱相关规定而被处以超过18亿美元的罚款，成为美国史上承认《银行保密法》计划失败的最大银行。

FinCEN详列TD Bank违规事项

负责执行和监督《银行保密法》(BSA)合规性的监管机构FinCEN(Financial CrimesEnforcement Network)，出具了99页的报告，详列了TD Bank自2012年以来的违规事项。

  • TD Bank未能实施和维持符合《银行保密法》要求的反洗钱(AML)计划，导致大量非法活动未被及时发现和报告

  • 银行在AML合规方面投入不足，导致人员和技术资源严重短缺，无法有效处理可疑活动

  • 银行的交易监控系统存在重大缺陷，未能涵盖所有交易类型，导致大量可疑交易未被监控

  • 对高风险操作的监控不力，特别是在现金交易和内部员工参与可疑活动方面。

报告中提及了一家以「Customer Group C」称之的客户，FinCEN指控TD Bank在九个月内为其处理了超过10亿美元的交易，其中90%资金来自英国的加密货币交易所，并且超过60%的资金汇往哥伦比亚也同样提供虚拟货币相关服务的金融机构，涉及高风险行业和地区。

TDBank同意支付18亿美元罚款

根据美国司 法部(DOJ)的新闻稿，TDBank同意支付超过18亿美元的罚款解决司 法部对违反银行保密法(BSA)和洗钱行为的调查。

司 法部长MerrickB.Garland表示：

TDBank是美国史上承认《银行保密法》计画失败的最大银行，也是史上第一家承认共谋洗钱罪的美国银行，其选择了利润而不是遵守法律，这一决定使该银行遭受了数十亿美元的罚款。

其中，FinCEN对TDBank处以创纪录的13亿美元罚款，实施了为期四年的独立监督，以监督TDBank所需的补救措施。

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