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印度警方破获一起600万加密货币诈 骗案：假冒ZAIF平台承诺 200% 回报

2025-03-31 09:27:10 | 来源： | 作者：佚名
近日，印度警方成功捣毁一起跨国加密货币诈 骗案，逮捕了包括一名女性在内的5名涉案嫌疑人，他们涉嫌通过伪装成日本合法加密货币交易所ZAIF，骗取一名印度交易员近600万卢比（约50.9万元人民币）,下文将为大家详细介绍

印度警方破获一起600万加密货币诈 骗案：假冒ZAIF平台承诺 200% 回报

近日，印度警方成功捣毁一起跨国加密货币诈 骗案，逮捕了包括一名女性在内的5名涉案嫌疑人，他们涉嫌通过伪装成日本合法加密货币交易所ZAIF，骗取一名印度交易员近600万卢比（约50.9万元人民币）。

从"IBM女工程师"到假冒ZAIF平台，印度男子被骗600万卢比

这名印度本地交易员通过Facebook结识了一位自称来自香港、供职于IBM的女性软件开发人员。在一段时间的交流后，该女子引导他下载了假冒ZAIF平台的APP，诱导其进行加密货币投资。

正如许多加密骗 局的惯用手法，该假平台最初向男子显示虚假盈利记录，不断鼓励其追加投资。然而，当他试图提现时，平台却以“账户解锁费”为由，要求他再支付89万印度卢比（约7.6万元人民币）。

在他拒绝支付这笔费用后，诈 骗团伙立即失联。

短短一个月内，受害者在对方的诱导下，向多个诈 骗账户转账超过600万印度卢比（约50.9万元人民币）。

据警方调查，该诈 骗团伙搭建的这个假冒ZAIF的加密货币交易平台，承诺投资者可获得高达200%收益。

事实上，该虚假平台与真正的ZAIF毫无关联，仅是利用该品牌名声进行诈 骗。

数字追踪锁定嫌犯，警方成功逮捕5人

在接到报案后，警方展开深入调查，通过追查数字足迹、银行交易记录和通信数据，锁定了该诈 骗团伙的藏匿地点。最后成功逮捕了5名涉案嫌疑人，并缴获了手机、SIM卡、假身份证及其他罪证材料。

目前案件正在进一步审理中。

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Tag：加密货币  

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