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一文了解孙宇晨控诉First Digital Trust七 宗罪：违反信托责任、滥用客户资金等

2025-04-09 22:44:19 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
孙宇晨在上周召开记者会，公开指控香港信托机构First Digital Trust（FDT）非法挪用客户资金后，昨（8）日孙再次在X平台向FDT开炮，列出FDT七大罪状，包括违反信托责任、滥用客户资金等。

孙宇晨控诉First Digital Trust七宗罪：违反信托责任、滥用客户资金等

波场(TRON)创办人、HTX交易所掌门人孙宇晨(Justin Sun)在4月2日曾公开在X平台爆料，称香港信托机构First Digital Trust(FDT)已经严重资不抵债无法兑付客户资金，一度让FDUSD遭牵连大幅脱钩，并在4月3日召开记者会，详述事件整个脉络，他指出：

  • 稳定币TUSD发行商Techteryx原本将TUSD的储备资金交由FDT托管，但在2023年，FDT未能支付给Techteryx相应利息，因此Techteryx委派独立团队对FDT展开全面调查，随后发现大量托管资金已经被挪用。

  • 后来Techteryx求助孙宇晨，孙本人以个人自由资金为Techteryx提供了帮助，确保TUSD拥有充足资金，保障了持币者的权益。

  • 不过孙续指出，TrueCoin(TrueCoin是TUSD的原始发行方，后来在2020年12月将TUSD业务出售给现在的Techteryx)涉嫌与FDT等机构共谋，通过虚假文件等资料，未经授权就将4.56亿美元的TUSD储备金转移至迪拜一家私人公司，且FDT和Legacy Trust执行长Vincent Chok(卓君强)批准了这笔转帐。

孙宇晨控诉FDT七 宗罪

虽然目前FDT并不承认孙宇晨的指控，但孙宇晨立场十分强硬，并在昨(8)日稍晚再度在X平台向FDT开炮，列出FDT七大罪状，孙宇晨指控FDT的全文如下：

First Digital Trust(FDT)的七 宗罪：

First Digital Trust(FDT)不仅资不抵债，还涉及多项持续进行的犯罪行为。我们每个人都应该尽快采取行动——不要等到为时已晚，后悔莫及。

在香港，一家作为公众保管人的信托公司需遵守法律和监管要求，例如《证券及期货条例》(SFO)和《信托条例》(第29章)，以及证券及期货事务监察委员会(SFC)执行的相关规定。

挪用保管资金和进行投资诈 骗行为，将严重违反信托责任和监管合规性，并涉及刑事犯罪。我亲眼见证了大量证据，指向FDT在TUSD保管资金中涉及5.0185亿美元的重大犯罪行为。

  • 罪行1：违反信托责任

根据香港《信托条例》(第29章)，信托人必须谨慎、勤勉并忠诚地行事。挪用客户资金违反了第4条(合理谨慎义务)及信托原则。显而易见，FDT在民事诉讼中需承担赔偿和损害赔偿责任。

  • 罪行2：滥用客户资金

《证券及期货(客户款项)规则》(第571章)规定，保管资金不得用于保管人自身目的。客户资产必须存放在独立帐户中，未经授权的提款被严格禁止。FDT未经适当授权将TUSD资金转移至ARIA DMCC，将面临执法行动，包括罚款、牌照暂停或刑事起诉。

  • 罪行3：无牌投资活动

虽然FDT注册为信托及公司服务提供者(TCSP)，但其未持有SFC许可证以代表客户进行受监管活动。其声称在ARIA涉及TUSD资产的投资活动直接违反了《证券及期货条例》，即未经许可进行受监管活动。

  • 罪行4：诈 骗或盗窃

以欺骗客户意图挪用资金构成诈 骗或盗窃行为。FDT与共谋者如AriaCFF、Truecoin(Alex DeLorraine)及Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)合谋，试图隐藏挪用资金行为，并伪造记录进行虚假投资。这违反了《盗窃罪条例》(第210章)中的刑事法律，涉及以欺骗手段取得财产或盗窃，最高可判处7年监禁并追缴利润。

  • 罪行5：虚假报告或隐瞒

为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT提供了虚假陈述和诈 骗性文件，声称TUSD资金完好无损并按指示进行投资。这违反了《证券及期货条例》第300条(在证券交易中使用欺诈或欺骗手段)，根据SFO诈 骗罪最高可判处14年监禁。

  • 罪行6：违反反洗钱(AML)规定

通过复杂交易或离岸帐户转移挪用资金以掩盖其来源，FDT促成并构成了对反洗钱规定的违反。

  • 罪行7：违反《防止贿赂条例》(POBO)

《防止贿赂条例》是香港规范秘密佣金的主要法规。它将腐败交易定为犯罪，包括代理人在未经主事人同意下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy在Vincent Chok的指示下，从DMCC收取秘密回扣，以换取非法转移TUSD保管资金。任何公司及其高级职员收取秘密佣金可能面临廉政公署(ICAC)的刑事起诉。一旦定罪，可判处最高7年监禁，并可能没收所得利益。

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