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情报公司称FATF就稳定币犯罪发出警示并非“反加密货币”立场

2025-07-01 17:00:27 | 来源：cointelegraph | 作者：佚名
情报公司称，FATF 针对稳定币犯罪的警示并非 “反加密货币”，而是旨在推动全球统一监管以防控风险，因稳定币占链上非法交易量 63%，且需结合链上监控与次级制裁等措施应对犯罪，同时 Circle 的 USDC 被指涉朝鲜资金流动

应用先进工具追踪非法稳定币交易固然必要，但这仅是应对其大规模普及所带来风险的部分措施。

据区块链情报公司高管透露，金融行动特别工作组（FATF）近日针对稳定币犯罪激增发布的警告，并不意味着加密货币行业受到威胁。

Chainalysis与Asset Reality高管表示，FATF针对非法稳定币活动的警示突显了密切监测与分析的必要性，其目的并非限制行业发展。

这一全球金融犯罪监管机构上周四对稳定币发出警报，要求监管机构重点防范其大规模应用可能带来的风险。

Asset Reality联合创始人Aidan Larkin对Cointelegraph表示：“这并非反对加密货币，而是认识到行业的公信力和持续增长离不开真正行之有效的监管。”

稳定币占非法加密转账总量的63%

Chainalysis政策顾问Jordan Wain指出：“稳定币不仅是加密资产价值转移的主要形式，也是实施非法活动的首选途径。”他引用Chainalysis发布的《2025年加密犯罪报告》数据显示，链上所有非法交易量中有63%以稳定币计价。

Wain表示，FATF对稳定币的警示，旨在推动全球范围内“更加统一的稳定币发行牌照和监管”，实现实时监测，并加强国际协作，以追踪、识别并打击非法资金流动。

                           按资产类型划分的链上犯罪：稳定币、山寨币、以太坊和比特币。来源：Chainalysis《2025年加密犯罪报告》

Asset Reality的Larkin补充道：“FATF并未要求禁止稳定币，而是呼吁提升透明度并强化执法。”他还指出，这与2023年提出、着力加强资产追回的更全面策略是一致的。

Larkin进一步表示：“这表明传统金融领域的反洗钱（AML）标准正逐步应用于数字资产领域。”

追踪犯罪只是防控的一部分

Larkin认为，仅依靠区块链情报工具，并不足以应对稳定币大规模应用带来的风险。

“对链上行为的监控只是解决问题的一个环节。”他补充道：“近期，全球多地政界人士已就次级制裁的执行展开讨论，目的是让那些明知协助规避制裁、并通过次级制裁施压以促进合规的加密相关实体，承担更多责任和义务。”

Chainalysis的Wain还强调，稳定币本身的透明性和可追溯性，实际上常常使其成为犯罪分子的“不理想选择”。他还表示，中心化稳定币发行方一旦发现非法用途，有能力及时冻结相关资产。

“我们已经多次见证了这种能力的关键作用。”Wain举例称，2023年Tether曾应美国相关部门要求，冻结并查封了与欺诈活动有关的2.25亿美元泰达币（USDT）稳定币。

ZachXBT指出Circle发行的USDC涉朝鲜数百万美元资金流动

在金融行动特别工作组（FATF）呼吁加强对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）稳定币使用监管后，部分区块链调查员已着手分析链上数据，试图挖掘更多线索。

加密分析师ZachXBT于7月1日在X平台发文称，公开稳定币发行方Circle及其USDC已成为“朝鲜IT从业者用于收付款的主要基础设施”。

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