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泰达币（USDT）支付卷入跨国交易风波 波兰能源巨头2.3亿美元石油交易宣告失败

2026-09-15 21:57:10 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
波兰国有能源巨头Orlen一笔2.3亿美元的委内瑞拉原油交易宣告失败,为规避美国制裁，交易通过迪拜中介操作，部分资金被兑换为USDT结算,最终原油未能交付，巨额资金流失，该事件也暴露了稳定币在跨境大宗贸易中隐秘流通、规避监管的风险隐患,

泰达币（USDT）支付卷入跨国交易风波 波兰能源巨头2.3亿美元石油交易宣告失败

波兰国有能源巨头Orlen一笔2.3亿美元委内瑞拉原油交易彻底失败。为规避美国制裁，企业通过迪拜中介开展跨境结算，将部分交易资金兑换为USDT稳定币支付。此次交易最终未完成原油交付，造成巨额资金损失。该事件曝光稳定币可绕过传统金融监管体系，被用于大宗跨境贸易避制裁操作，暴露出加密资产跨境流通的隐秘风险与监管漏洞。

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泰达币的USDT稳定币曾参与一笔失败的石油交易，据报道该交易在2023年底导致一家波兰能源巨头损失2.3亿美元。

据《金融时报》报道，全球市值最大的稳定币——泰达币的USDt，据《金融时报》报道，2023年底曾被用于一笔失败的委内瑞拉石油交易，该交易使波兰最大的能源巨头损失了2.3亿美元。

此前总部位于加拉加斯的国营石油公司PDVSA开始要求部分支付USDT作为应对美国金融制裁的权宜之计。

这笔2.3亿美元是一笔主要以泰达币USDt（USDT）支付的预付款，该笔交易由波兰国有能源巨头Orlen旗下的贸易子公司Orlen Trading Switzerland（OTS）前高管Samer Awad策划，目的是于2023年11月从国有的PDVSA手中收购600万桶委内瑞拉原油。

Orlen于2023年12月4日将2.3亿美元的预付款支付给总部位于迪拜的卖方Hannon International Middle East。汉农联系了多家加密经纪商和中介机构，试图获得购买原油所需的USDT，但大多数资金最终陷入加密转移的迷宫中，而奥伦最终只收到了价值约2900万美元的石油，最终终止了合约。

Cointelegraph已联系Tether和Orlen就此事发表评论。

“Hannon是应Orlen的请求参与了这笔交易”，并且对该“交易失败”不负责任，Hannon的法律代表人、ADG Legal Abu Dhabi的管理合伙人David McCoy告诉Cointelegraph。

“汉农此后已自费采取重大措施追回与交易相关的资金，并保持与奥伦友好解决此事的建设性对话的开放态度。”

波企石油交易失败涉USDT

导致2.3亿美元损失的付款流。来源：金融时报

通过加密中介追踪失踪的2.3亿美元

奥伦于2023年12月汇出这笔2.3亿美元后，据报道汉农从他之前合作过的一家迪拜金融服务公司获得了8000万美元USDT，佣金达40万美元。

Hannon随后向总部位于迪拜的Horizon Global汇款1.35亿美元，但声称仅收到8500万美元USDT，导致亏空5000万美元。Horizon对这些说法提出了异议。

汉农还表示，已向迪拜注册的Gold Mar International Trading支付了3000万美元，预计将以USDT兑换并向PDVSA支付石油费用。Hannon表示，2024年2月从Gold Mar回收了2100万美元的USDT。

据报道，2024年1月，Hannon员工向加拉加斯经纪人赠送了两根U盘，分别包含6000万美元和5000万美元USDT。次月，它将1100万美元USDT的访问权限交给了另一家加拉加斯经纪商。

3月8日，奥伦的船只终于装载了约50万桶燃油，价值仅约2880万美元。同一天，据称又向经纪人交付了另外1100万美元的USDT。Orlen Trading Services最终于2024年3月28日终止了与Hannon的合同，仅获得了原油的一小部分。

2025年1月，华沙地区检察院宣布对与奥伦贸易服务公司相关的石油合同展开调查，索赔金额为15亿波兰兹罗提（3.78亿美元）。

麦考伊告诉Cointelegraph，汉农“未参与波兰调查，因此无法发表评论。”

据路透社报道，2026年8月，Orlen和Orlen Trading Services的三名前经理因导致3.78亿美元损失的原油合同被起诉。根据波兰隐私法，这些经理以姓氏首字母命名，均否认有不当行为。这三人分别是Michal R.（前Orlen管理委员会成员）、Marcin O.（OTS前董事会成员）和Filip W（前Orlen和OTS高管），面临最高25年监禁。

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Tag：usdt   泰达币  

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