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币安再遭美国刑事调查：涉嫌纵容伊朗相关数十亿美元交易、违反制裁

2026-09-22 23:51:11 | 来源： | 作者：佚名
美国官员正再次对币安展开调查，以查明这家总部位于迪拜的加密交易所是否知情并允许与伊朗相关的交易，从而违反美国对伊朗的制裁,

美国司法部再度调查币安：审查其是否在知情情况下允许涉及伊朗的交易

美国司法部正针对加密交易平台Binance展开新一轮调查，核心审查其是否在知情状态下纵容涉伊朗制裁交易。尽管该平台已支付巨额罚款并大幅扩容合规团队，但近期多起涉案金流仍令其面临严苛的监管考验。

美国司法部(DOJ)再次将执法焦点对准Binance。据彭博社披露，曼哈顿联邦检察官办公室正协同司法部刑事司展开联合调查，旨在查明这家全球最大的加密交易平台是否因未能拦截特定资金流转，从而触犯了美国针对伊朗的制裁法案。检方的核心侦查方向在于，评估Binance是否在“完全知情”的前提下默许了违规交易的发生。

知情人士透露，尽管检方正深入核查该平台的合规机制，但目前尚未对外公布具体锁定的交易清单。虽然此次调查最终未必会演变为正式起诉，但其释放的监管高压信号极具分量：这已是Binance继2023年以43亿美元天价罚金达成和解后，再度因伊朗制裁问题引来联邦检察官的审视。面对外界质询，曼哈顿检察官办公室及司法部发言人均未予置评。Binance方面则发布声明予以回应，强调对任何违背制裁的行径采取零容忍态度，并承诺将全面配合执法机构，持续排查并封禁恶意账户。

并行案件频发

此次调查并非偶发事件。就在北京时间9月14日，曼哈顿联邦检察官办公室刚刚提交了一份民事没收申请，目标是查扣约6100万美元的争议资金。检方指控这笔款项源自伊朗黑市原油交易，且是通过Binance网络完成洗钱操作。需指出的是，检方在该案中并未直接指控Binance存在主观过错，而是将矛头对准了两家注册于香港的实体，控诉其伪造商业活动。

针对该起案件，Binance迅速重申其严禁涉制裁主体交易的立场，并表态将持续协助调查。这两起在时间线上高度重合的事件，均直指当前国际金融监管的一条绝对红线：涉伊朗的跨境资金流动。

巨额资金流转仍存隐患

过去三年间，Binance一直在试图重塑其积极配合执法的企业形象。回溯2023年，在遭遇美国多个职能部门的联合施压后，该平台承认在防范洗钱及落实制裁法规方面存在疏漏，同意缴纳罚款并接受两位独立合规监督员的入驻审查。彼时，联合创始人赵长鹏(CZ)亦因防范洗钱机制缺失而辞去CEO职务，在服刑四个月后于去年获美国前总统特朗普特赦。

历经此役，Binance大幅提高了合规门槛，目前其合规团队规模已扩充至1500人以上，约占其全球员工总数的25%。今年3月，官方曾公开发文坦言，没有任何平台能确保风险绝对清零，真正的考验在于风险暴露后的监测、阻断与上报机制。

然而，2026年2月曝光的一起内部风控事件，为这种合规努力蒙上了阴影。据多家主流财经媒体披露，Binance内部核查发现有超过10亿美元的资金疑似通过其平台流向了与伊朗存在关联的实体。尽管平台方对部分媒体报道的细节提出异议，但也确认已与执法部门展开合作。在外部持续施压的宏观背景下，作为行业流动性枢纽，Binance的风控防线正遭遇极度严苛的穿透式审视。

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