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巴西央行推出加密反欺诈新规，大额转账最长可暂停24小时，2027年1月生效

2026-08-10 09:36:08 | 来源： | 作者：佚名
巴西央行出台加密反欺诈新规，2027 年 1 月起生效,对超 1 万美元流向海外平台、自托管钱包的转账，服务商最长可暂停 24 小时开展风控审查,该举措对标多国监管，旨在遏制加密诈 骗，服务商需留存相关事件记录，详细请看下文

巴西央行推出加密反欺诈新规，大额转账最长可暂停24小时，2027年1月生效

该规则自2027年1月1日起生效，涵盖了发送至海外服务商或自助托管钱包超过1万美元的交易，以及其他被标记为审查的转账。

巴西央行将要求虚拟资产服务提供商（VASP）对某些向国外平台或自托管钱包的转账实施最长24小时的预防性保留，作为防止欺诈的新措施之一。

周五，巴西中央银行（Banco Central do Brasil，简称BCB）表示，该要求将适用于收到超过1万美元的资金，无论是单笔交易还是客户一天内总交易量。提供者还必须根据其风险管理政策扣留其他需要进一步审查的转移。

该规则将于2027年1月1日生效。服务提供者必须通知客户暂停，并保存欺诈事件、欺诈未遂及纠正措施的记录。VASP可以在24小时内完成评估并释放转账，前提是符合中央银行设定的参数。

该措施使巴西加入了越来越多加强加密保障的司法管辖区之列，监管机构正应对利用数字资产速度和跨境覆盖的诈 骗行为。

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巴西加入全球打击加密货币诈 骗的行列

巴西此举紧随其他司法管辖区已实施的反诈 骗措施。在日本，金融厅和国家警察厅要求加密货币交易所限制客户存入法定货币或购买数字资产后的提款。

当局还呼吁平台要求客户预先注册提款地址，并在使用新添加地址前设定等待期。

其他提议的防护措施包括客户特定的提款限额、更强的监控、抗钓鱼多因素认证以及核查银行汇款方名称是否与加密账户持有人相符。

与巴西的监管不同，日本的措施并不具有约束力。此外，交易所还可以根据其运营情况和滥用风险来决定实施情况。

欧洲监管机构警告，在欧盟加密资产市场许可截止日期后，用户寻找持牌服务提供商时，可能会冒充监管机构和加密公司。

法国金融监管机构报告了涉及假网站的案件，而欧洲证券和市场管理局则称骗子在伪造文件中滥用了其身份和标志。

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Tag：巴西   加密监管  

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