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阿联酋主导全球反诈：390 亿涉诈资产追回、960 余人被捕

2026-10-26 08:42:08 | 来源： | 作者：佚名
阿联酋牵头开展 “对抗幽灵行动”，联合 30 国及多方机构，重点打击 AI 诈骗等三类犯罪，认定涉诈资金与加密货币超 390 亿美元，960 余人被捕，资产追回工作仍在推进,下文将为大家详细介绍

阿联酋内政部于 10 月 22 日宣布，由阿联酋领导的为期三个月的国际打击行动已追回与诈骗活动有关的超过 390 亿美元的资金和加密货币，并导致 960 多人被捕。

这项名为“对抗幽灵行动”（Operation Confrontation Ghost）的行动汇集了来自30个国家的执法机构、国际刑警组织、全球反诈骗联盟（GASA）以及13家科技和金融领域的公司。行动从2026年7月1日持续到9月30日，旨在打击三种快速增长的犯罪类型：人工智能诈骗、数字金融诈骗和技术辅助性勒索。

研究结果在维也纳举行的联合国打击跨国有组织犯罪公约第十三届缔约方大会（UNTOC COP13）期间，由阿联酋主办的边会上公布。

阿联酋主导全球反诈：390 亿涉诈资产追回、960 余人被捕

覆盖五大洲的广撒网

据该部称，调查人员已确认超过15500名受害者和3500多名嫌疑人。当局突击搜查了29个诈骗中心，关闭了570多个用于操纵受害者和转移资金的社交媒体账户，并标记了4126个与诈骗有关的银行账户。

参与机构在三个月内交换了超过9000条情报，官员表示，这些情报帮助他们识别嫌疑人，绘制诈骗网络运作模式，并追踪非法资金跨境流向。调查人员还记录了不同的犯罪手法，从而构建出一幅诈骗团伙如何招募和欺骗受害者以及洗钱的共同图景。

参与此次行动的国家包括阿联酋、英国、加拿大、日本、中国、法国、荷兰、新加坡、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、韩国、巴西、肯尼亚、塞内加尔和摩洛哥等。该部没有提供各国逮捕人数的详细统计，也没有透露被突袭的29个中心的具体位置。

私营部门发挥着内核作用

此次行动的一个显着特点是，参与其中的公司平台和支付系统经常被诈骗分子利用。这13家合作伙伴分别是：Bayut、Crypto.com、Dubizzle、Feedzai、Ghostly Solutions、Group-IB、华为、万事达卡、美 亚皮科、Meta、Outseer、TikTok 和趋势科技。

这种混合模式反映了如今诈骗活动如何通过多种渠道同时进行。社交媒体和视频平台通常被用来与受害者创建初步联系，在线市场可能成为诱饵，而支付网络和加密货币交易所则使得资金能够快速地在不同司法管辖区之间流动。网络安全和反欺诈公司则提供追踪这些资金流动所需的工具。

阿联酋内政部国际事务局局长达娜·胡迈德·马尔祖基上校表示，此次行动将共享情报转化为协调一致的行动。她称其为一项史无前例的举措，展现了阿联酋如何积极推动国际社会对人工智能诈骗和跨境诈骗采取切实有效的应对措施。

已识别，但尚未找回

需要特别注意的是，这390亿美元指的是调查人员认定与诈骗活动有关的资金和数字资产，而不是已被查获或返还给受害者的款项。

该部表示，参与国、司法管辖区和私 营部门合作伙伴正在努力追回资产，但并未透露迄今为止已追回多少资产，也未具体说明其中有多少是以加密货币形式持有的。

在将此次行动与其他近期执法行动进行比较时，这一区别至关重要。国际刑警组织的“塞伦盖蒂行动III”于2026年6月下旬至8月在20个非洲国家和美国展开，共逮捕1462人，追回超过1.05亿美元的非法资金。此外，美国联邦调查局于10月13日宣布，其全球“断电行动”查获了约170亿美元的资产和加密货币。

由于这些操作衡量的是不同的事物，而且它们的总数是否重叠尚不清楚，因此不应将这些数据合并或直接比较。

聚焦性勒索和人工智能欺诈

此次行动对利用科技手段进行性勒索的关注，凸显了这一日益严重的全球性犯罪问题。官员指出，此类犯罪往往针对儿童和青少年，给受害者及其家庭造成持久的伤害。

人工智能辅助的欺诈是另一项重点关注的问题。犯罪团伙越来越多地利用人工智能来创建以假乱真的身份、声音和信息，这使得诈骗更难被发现，也更容易大规模实施。

联合国承认

联合国毒 品和犯罪问题办公室（UNODC）对此次行动表示赞赏，并肯定了阿联酋在将执法部门、金融机构和科技公司聚集在一个框架下所发挥的作用。

联合国毒 品和犯罪问题办公室执行主任莫妮卡·朱玛在活动上发表讲话，赞扬阿联酋利用其召集能力使此次行动成为可能，并肯定了阿联酋总统谢赫·穆罕 默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在推进这项工作中发挥的领导作用。

此次边会的主题是“从合作到行动：执法部门、国际组织和私 营部门如何共同打击有组织欺诈”，重点是将此次行动的经验教训转化为持久的合作和更强大的公私伙伴关系。

展望未来

诈骗网络长期以来一直利用各国司法管辖权的漏洞，在一个国家运作，在另一个国家瞄准受害者，并通过第三个国家转移资金。“对抗幽灵”（Confrontation Ghost）等行动旨在通过连接调查人员、平台和金融机构来弥合这些漏洞。

最大的悬而未决的问题是，这390亿美元最终能追回多少。该部表示，资产追回工作仍在进行中，并将继续与国际和私 营部门伙伴合作，加强打击跨国数字欺诈的合作。

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Tag：反诈   阿联酋  

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