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虚拟货币交易所资产数据怎么查？交易所资产规模及安全性分析

2024-09-02 11:14:18 | 来源： | 作者：佚名
在币圈，了解虚拟货币交易所的流动性，资产组合及财务管理是很重要的，那么，虚拟货币交易所资产数据怎么查？下面将为大家详细介绍两款常用的区块链数据分析工具（Nansen、DefiLlama），以及交易所钱包资产查询方法

经历FTX暴雷事件后，许多币圈投资人意识到了解虚拟货币交易所的流动性、资产组合及财务管理的重要性。

如何查询加密货币交易所的链上数据呢？这篇文章将介绍两款常用的区块链数据分析工具（Nansen、DefiLlama），以及交易所钱包资产查询方法！以方便我们能快速了解加密货币交易所的规模及安全性。

一.区块链资料分析工具（Nansen、DefiLlama）介绍

透过链上数据分析工具Nansen、DefiLlama，就可以查询到虚拟货币交易所、DeFi、NFT项目等链上数据。可借此分析交易所的资产变动及安全性。

Nansen

Nansen是一个区块链数据分析平台，专注于监控链上地址、智慧合约变化等活动，其标记了4600万个以太坊钱包地址及其活动。

Nansen【主要功能】

链上数据分析一直是加密货币产业不可或缺的重要工具。 Nansen的特点主要是「强大的地址标签功能」，能充分了解代币市场趋势。投资者可以透过此工具，快速了解加密货币交易所的持仓数据、ERC-20代币行为、鲸鱼的钱包地址活动等。

Nansen核心竞争力主要是资料分析和处理能力。其提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公链的宏观数据、Defi数据、稳定币数据和NFT市场的基本情况，包括主要NFT的市值、发售价、成交量、成交额和持有钱包数等。

DefiLlama

DefiLlama是一个专注于Defi项目TVL数据的专业分析工具。

DefiLlama【主要功能】

我们可以在Defi Llama上得到许多即时更新且丰富的Defi资料，包含最常被讨论的TVL（总锁仓量）、各种去中心化协议（Protocol）、当前空投（Airdrop）的情形，以及在不同链上币种的变化，并且依照不同功能的Defi分类，让使用者快速找到目标资产当前的变化。

透过DefiLlama可查询各个中心化加密货币交易所的交易量、资产分布概况、资产净流入/流出、未平仓合约和总资产等数据。

二.虚拟货币交易所的钱包资料查询方法（Nansen）

接下来，我们先给大家介绍使用Nansen查询加密货币交易所持仓数据的方法。

首先，进入Nansen官网：www.nansen.ai，并注册账号。

然后，在Portfolio菜单中找到Entities，寻找要查看的交易所。目前能免费查看数据的平台有币安(Binance)、OKX、Bitfinex、Kuoicn、Bybit、Gateio、HTX、Gemini、Crypto.com、Bitget等主流交易所。

透过Nansen能查到虚拟货币交易所的哪些资讯？

透过Nansen你可以查看主流加密货币交易所的以下资讯：

  • 总资产价值
  • 钱包位址中代币分配
  • 钱包位址中代币持有量
  • 代币的历史价值
  • 资产组合表现（每日损亏/历史损益）
  • 链上活动（交易记录）

三.各大交易所的加密货币资产流通性、安全系数分级

加密货币市场和债券、股票市场一样，如果一间投资公司所持有的资产组合中都是一些垃圾债、无人气的小股票，那肯定会被下调信用等级。

在开始分析加密货币交易所资产结构之前，我们应该先了解持有加密货币会面临哪些潜在的风险，包括其流通性风险、信用风险和市场风险等。

另外，加密货币交易所如同银行，在恐慌情绪下容易遭到挤兑。在此情况下，资产规模越大的交易所，兑付能力越强，倒闭的风险越小。

1.依加密货币的安全系数分级，主要分为以下三大类： 第一类资产：美元稳定币（USDC、USDT）

此类资产具有最佳流通性，价值稳定，也容易变成现成法币。但需要注意以稳定币挂钩的储备资产的风险！

要知道，FTX暴雷事件，主要是因为缺乏流通性和资金管理不善而破产的。

第二类资产：主流加密货币（BTC、ETH）

BTC、ETH被主流市场的认可度较高，波动幅度也小于其他小币种，有一定的抗风险能力。

第三类资产：小币种（除了BTC、ETH和稳定币之外的各种山寨币、小币种）

此类资产受市场影响的波动性较大，流通性差，抗风险能力弱。

注意事项：

各大交易所公布的【总资产量】是交易所提供的钱包地址中持有的代币价值，并不代表该资产都是交易所的资产。其资产组合，并不能代表其100%安全。 重要一点是看交易所资产中，客户资产的比例（该数据大多交易所都没有公布）。

交易所资产比例越大，说明其对抗挤兑的能力强，也相对安全。反之，客户资产的比例越大，表示其对抗挤兑的能力弱，承受的风险也大。

2.安全等级：

一般交易所内第一类和第二类资产的比例超过70%，会被认为是「相对安全」；

反之，第三类资产的占比超过前面一、二类资产，会被认为是「风险较高」！

四.虚拟货币交易所资产规模及资产组合分析（Nansen）

Nansen可以查看币安、OKX、Bybit、Bitfinex等主流交易所的当前资产价值和资产组合。

1.币安(Binance)-安全指数：⭐⭐⭐⭐⭐

链上数据显示，币安交易所（官方注册 官方下载）储备资产的总价值约为1,099亿美元，从交易所资产规模来看，是全球最大了。目前比特币现货ETF的资产规模也就500多亿美元（2024.8.28数据）。

其中，稳定币（USDT、USDC）占比为24.5%，第二类资产的BTC、ETH占比为38.05%，一二类资产占比为62.55%，还有13.53%的BNB，这个组合在牛市应该算比较健康了。

2022年11月，市场在FTX破产的恐慌情绪下，当时币安的稳定币（BUSD、USDT）占比高达54.55%，恐慌情绪解消后，稳定币的比例才降下来。

2.欧易（OKX）-安全指数：⭐⭐⭐⭐

OKX(官方注册 官方下载)储备资产的总价值约为160亿美元，从规模来看仅次于Binance，也算规模较大的交易所。

其中，稳定币（USDT、USDC）占比为40.05%，第二类资产的BTC、ETH占比为59.06%，一二类资产占比为99.11%，只要USDT不出问题，此组合是比较安全的。

从代币分配来看，OKX的客户主要持有BTC、ETH等主流币，玩山寨币的客户较少。

3.Bitfinex-安全指数：⭐⭐⭐

Bitfinex储备资产的总价值约为175亿美元，这个资产规模也相当大了。其中，稳定币（USDT）占比不到1%，第二类资产的BTC、ETH占比高达75.35%。

要注意的是，Bitfinex交易所平台币LEO占比高达21.79%，而且主要在Bitfinex内流通，流通性较差，在极端行情下容易遭到挤兑！

还Bitfinex交易所的稳定币占比太低，作为Tether（USDT）的姊妹公司，为何没持有较高比例的USDT，这是一个巨大的疑问！

注：LEO由iFinex发行，iFinex是加密货币行业最大的公司之一，拥有两个加密货币交易所Bitfinex，EthFinex和Tether（USDT）。

4.Bybit-安全指数：⭐⭐⭐⭐

Bybit(官方注册、官方下载)储备资产的总价值约为97亿美元。其中，稳定币（USDT、USDC）占比为29.33%，第二类资产的BTC、ETH占比为35.67%，一二类资产占比为65%，只要USDT不出问题，这个组合是比较安全的。

5.HTX（火币）安全指数：⭐⭐⭐

HTX（官方注册 官方下载）储备资产的总价值约为46亿美元。其中，稳定币占比为几乎为零，第二类资产的BTC、ETH占比为43.81%，一二类资产比率不到40%，不知道HTX为何每持有稳定币资产？

要注意的是，HTX的资产储备中，山寨币的比例高达56%，特别是HTX的平台币HT、波场TRX的占比较大，如果HT和TRX暴跌，该资产价值将大幅缩水！这并不是一件好事！

5.Gateio-安全指数：⭐⭐⭐

Gateio（官方注册 官方下载）储备资产的总价值约为51亿美元。其中，稳定币（USDT、USDC）占比为16.58%，第二类资产的BTC、ETH占比为28.75%，一二类资产占只有45.33%，安全资产比例偏低。

要注意的是，Gateio持有高达17.11%的GTC，12.84%的平台币GT，可见Gateio用户持有的山寨币比例偏重，抗风险能力较弱。

五.利用DefiLlama查询虚拟货币交易所链上资产

首先，进入DefiLlama官网，选择CEX Transparency可以看到Binance、Bitfinex、OKx等主流交易所数据。

这里可以看到虚拟货币交易所的钱包内总资产、资金流入/流出、24小时交易量等数据。从数据上可以看出，币安交易所的资产规模约为1055亿美元，这和Nansen提供的数据一致，其规模远大于其他交易所。

然后，点击要查询的交易所，就可以查看其详细数据。以币安(Binance)为例，可以看到币安的链上持仓数据、资金组合等。

从图表可以看出，币安从2022年末到2024年8月，其管理的客户资产约增加了40%。虽然币安经历过各种风波，但并没有影响其龙头老大的地位。

六.查询虚拟货币交易所的「储备证明」报告

除了使用链上工具查询之外，部分虚拟货币交易所还会为用户提供「储备证明」，以供用户查询。当然，这是交易所自己提供的报告，是否真实，需要用户自己研判。

以币安交易所为例，币安会定期公布其「储备证明报告」。

币安官网称，其会定期进行储备证明验证，以确保用户的资金安全且在币安内为1:1存放。币安的绝大多数公司资产均存放在单独的钱包中，不计入储备金证明计算。

无论是否为币安用户，都可以在币安官网-“钱包”-“储备证明报告”中查询详情。

从币安官方提供的「储备证明报告」中可以了解到，币安管理的客户净资产为：

61万颗BTC，目前价值约366亿美元；

240亿颗USDT，目前价值约240亿美元；

470万颗ETH，目前价值约120亿美元；

一二类资产价值合计726亿美元，占比约为6-7成，这和Nansen、DefiLlama提供的资讯也大致相同。

快速总结：

我们可以透过链上资料分析工具Nansen或DefiLlama，随时查询虚拟货币交易所的持仓资产组合。这样可以避开一些资产配置不合理，容易遭到挤兑的平台。

透过数据分析，可以总结出以下结论:

  • 交易所内美元稳定币(USDT、USDC)的比例较高，表示目前市场可能处于熊市中，用户的避险情绪较高
  • 反之，交易所内美元稳定币(USDT、USDC)的比例较低，意味着当前市场可能处于牛市中，用户的看涨情绪较高
  • 透过Nansen或DefiLlama，可以查询交易所的活动，并有助于我们挑选规模大，资金相对安全的优质交易所

从规模和安全性来看，推荐交易所的顺序是币安(Binance) > 欧易（OKX） > Bitfinex > Bybit，其他交易所不推荐（当地持牌交易所除外）。

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